公司代碼：603239 公司簡稱：浙江仙通

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，2023年度公司利潤分配預案為：以公司2023年末的總股本270,720,000股為基數，每10股派發現金股利人民幣3.20元（含稅），合計派發現金股利人民幣86,630,400.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積轉增股本。該預案已經由公司第五董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準。

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　汽車密封條行業有很強求的個性定制化屬性，每一款新車型的開發都要單獨開發模具來完成不同車型的研發生產，外資品牌車型由于引入國內生產時就有成熟的供應體系同時引進國內進行配套，因此國內生產的外資車型大部分市場份額仍被外資密封條供應商占領，隨著近幾年國內自主品牌的崛起外資品牌車廠在采購成本上已感覺到壓力，部分合資公司也在加大對國內自主汽車密封條企業加大采購，公司也正是由于具有較強的同步設計能力取得了外資企業的信任，為將來與外資品牌密封條企業同臺競爭打下基礎。

　　汽車零部件行業是相對封閉的圈子，進入一個車型的配套要長達兩到三年的周期，所以規模較小的企業由于自身的技術實力與管理能力進入國內大型汽車公司可能性較小，國內大型企業也在為了規模采購效應減少采購成本，而在減少供應商數量。并且隨著汽車的普及與消費者對汽車的品監力的提高對車量的靜音性，與關門的氣密感受都在提高，因此改善密封條的結構與新材料的應用也是今后的新技術研發的方向，同時為了增加車型豪華感密封條也對外觀不斷提高了要求，如：目前汽車廠不斷流行的環型亮條歐式導槽密封條，對整車外觀增加檔次感有很大作用。

　　公司自設立以來，一直從事汽車密封條等汽車零部件的研發、設計、生產和銷售。公司具備較強的工裝模具和專用設備開發能力、產品整體配套方案的設計能力和同步開發能力，主要為國內外汽車整車生產企業供應密封條產品，并提供配套研發和后續服務。

　　公司的主要產品為汽車密封條，主要包括前車門框密封條、門上密封條、背門框密封條、車門外水切、風擋外飾膠條、三角窗玻璃密封條、行李箱密封條、天窗密封條、車頂飾條、車門玻璃導槽等。除此之外，公司還生產車門玻璃導軌、拉門滑軌等金屬輥壓件以及行李架墊片等其他配件。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入1,065,755,563.97元，上年同期936,444,180.90元，同比增加13.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤為151,036,619.47元，上年同期126,195,481.43元，同比增加19.68%；凈資產1,072,808,360.44元，基本每股收益 0.56元。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-004

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議于2024 年4月17日在公司辦公樓五樓會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議通知于 2024年4月7日以電子郵件和電話形式發出。本次會議由監事會主席崔偉燕女士召集并主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《公司2023年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（二）審議通過《公司2023年年度報告及其摘要》

　　經審核，公司監事會認為：

　　1、公司 2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司 2023年年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，報告真實地反映了公司 2023年度的財務狀況和經營成果等事項；

　　3、在 2023年年度報告的編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、本公司監事會及全體監事保證公司《2023年年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司2023年年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（三）審議通過《公司2023年度財務決算報告》

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　（四）審議通過《公司2023年度利潤分配預案》

　　根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認的本公司2023年度經營成果，公司2023年度實現凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實現凈利潤126,567,968.97元），按照規定提取10%法定盈余公積12,656,796.90元（按母公司的凈利潤計提）。

　　公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元），鑒于公司當前穩健的經營狀況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司充分考慮了廣大投資者的利益，讓廣大投資者參與和分享公司發展的經營成果，現提出公司利潤分配方案如下：

　　以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數，每10股分配現金股利3.20元（含稅），共計分配現金股利86,630,400.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度，本年度不實行公積金轉增股本,不送紅股。

　　監事會認為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此監事會同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（五）審議通過《公司2023年度內部控制評價報告》

　　經審議，公司監事會認為：《公司2023年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司建立了較為完善的內部控制制度，內控制度能夠得到有效執行。

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　（六）審議通過《關于公司聘任會計師事務所的議案》

　　監事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報表審計及內部控制審計等,聘任期限一年。

　　具體內容詳見上海證券交易所網（www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（七）審議通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　（八）審議通過《公司2024年第一季度報告》

　　表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　三、備查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　監事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-009

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2024年度董事、監事、

　　高級管理人員薪酬計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司《薪酬福利管理辦法》、《董事、監事薪酬（津貼）制度》等規定，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡的設計要求；在保障股東利益、實現公司與管理層共同發展的前提下。經公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬計劃的議案》。

　　一、2024年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬計劃方案，具體如下：

　　1. 獨立董事2024年度薪酬（津貼）標準為5萬元整（含稅）/年，按月平均發放。

　　2. 董事、監事、高級管理人員2024年薪酬計劃中未確定年終績效獎金，具體考核指標根據公司《薪酬福利管理辦法》執行，同時董事會根據公司當年經營目標完成情況，確定公司管理層年終績效獎金。因換屆、改選、任期內辭職等有原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。

　　3. 年終績效獎金發放范圍不限于公司管理層，具體方案由公司總經理擬定，由董事會薪酬與考核委員會考核確定。

　　4. 董事、監事、高級管理人員所領薪酬均為稅前金額，其所涉及的的個人所得稅統一由公司代扣代繳。

　　本議案中涉及董事和監事薪酬，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-005

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2023年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 每股分配比例：A 股每股派發現金紅利 0.32 元（含稅）；

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；

　　● 在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

　　一 、 利潤分配方案內容

　　根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認的本公司2023年度經營成果，公司2023年度實現凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實現凈利潤126,567,968.97元），按照規定提取10%法定盈余公積12,656,796.90（按母公司的凈利潤計提）。

　　公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元），鑒于公司當前穩健的經營狀況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司充分考慮了廣大投資者的利益，讓廣大投資者參與和分享公司發展的經營成果，現提出公司利潤分配方案如下：

　　以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數，每10股分配現金股利3.20元（含稅），共計分配現金股利86,630,400.00元（含稅），占2023年度合并報表歸屬于公司普通股股東凈利潤的57.36%，剩余未分配利潤結轉下一年度，本年度不實行公積金轉增股本,不送紅股。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于 2024 年 4 月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過《公司2023年度利潤分配預案》，同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　（二）監事會意見

　　公司于2024年4月17日召開第五屆監事會第十次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》，監事會認為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此監事會同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

　　三、相關風險提示

　　（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析，本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　（二）其他風險說明

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事會

　　2024年04月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-007

　　浙江仙通橡塑股份有限公司關于使用

　　部分自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”、“浙江仙通”）于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，該額度可滾動使用，在公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效，并提請公司股東大會授權公司董事長行使投資決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　一、使用部分自有資金進行現金管理概述

　　1、管理目的

　　為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用自有閑置資金進行現金管理，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。

　　2、額度及期限

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過十二個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

　　3、投資品種

　　公司將按照規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，適時投資于安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年的可轉讓大額存單及結構性存款，單筆金額不超過5000萬元。且該等投資產品不得用于質押。

　　4、投資決議有效期限

　　自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　5、實施方式

　　在上述額度范圍內授權董事長行使投資決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　6、信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　二、資金來源

　　公司用于現金管理的資金來源為公司閑置自有資金。

　　三、投資風險和風險控制措施

　　1、投資風險

　　盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、風險控制措施

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》辦理相關現金管理業務；公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；公司內審部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

　　四、對公司的影響

　　公司使用閑置資金購買理財產品，是在確保公司日常經營所需流動資金和資金安全的前提下實施的，不影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、履行的決策程序

　　公司于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，公司監事會已對本次議案發表了明確同意意見。相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。該事項尚需經公司股東大會審議通過。

　　六、專項意見的說明

　　1、監事會意見

　　公司在保證資金安全與流動性的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣20,000萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-008

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于公司2024年度授信額度

　　及授權辦理有關貸款事宜的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2024年度授信額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》，具體內容如下：

　　2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）預計向相關合作銀行申請總計不超過人民幣8.00億元的綜合授信額度，在授信期內，該授信額度可以循環使用。授信種類包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函(包括融資性保函、非融資性保函)、國內信用證、進口信用證、進口押匯、貿易融資、票據置換等業務。各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為準。在上述授信額度內，公司及全資子公司根據生產經營籌劃需要向銀行進行貸款業務。擔保方式為：信用、保證、抵押和質押。

　　同時授權董事長在累計不超過人民幣8.00億元的貸款、綜合授信融資額度的前提下，決定與金融機構簽署各類融資合同，并由董事長或其授權代表簽署相關融資合同等其他相關法律文件。

　　本決議有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

　　本事項尚需提交公司 2023年年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日

　　證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-010

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事會會議決議公告。

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，現擬定對《公司章程》進行修訂。具體修訂內容如下：

　　除以上條款的修改及部分文字調整外，公司章程其他內容不變。

　　上述事項須提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可生效。公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記事宜。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月18日